08.11.2018 12:34
Аналитика.
Просмотров всего: 6417; сегодня: 2.

Ярославская таможня выявила нарушений валютного законодательства на 5,8 миллиардов рублей

Ярославская таможня выявила нарушений валютного законодательства на 5,8 миллиардов рублей

С начала 2018 года сотрудниками отдела валютного контроля Ярославской таможни проведено 127 проверок соблюдения требований валютного законодательства, по результатам которых были выявлены нарушения на сумму 5,86 миллиардов рублей. Возбуждено 120 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России - нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

«Наибольшее количество нарушений выявлено по фактам несоблюдения установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям – 79 дел об административных правонарушениях по части 6 статьи 15.25 КоАП России. Еще 41 дело возбуждено по частям 4 и 5 статьи 15.25 КоАП России за невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств. Сумма наложенных штрафов составила почти 800 миллионов рублей», - пояснила начальник отдела валютного контроля Ярославской таможни Татьяна Маланьина.

В среднем, в ходе проведения проверок, одним должностным лицом отдела валютного контроля в 2018 году выявлено нарушений на сумму более 1,17 миллиарда рублей.

В текущем году из 38 материалов проверок с признаками преступлений по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» по 17 материалам проверок в отношении московских организаций постановлениями о передаче по подследственности информация направлена в ГУ МВД России по г. Москве. Один материал направлен в УМВД России по г. Нижнему Новгороду, по другим материалам сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Ярославской таможни проводятся проверочные мероприятия.

С января по октябрь 2018 года выявлено 17 организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. Информация о них направлена в Центральное таможенное управление и налоговые органы по месту регистрации юридических лиц. Установлено 28 организаций, отсутствующих по юридическому адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ. После передачи данной информации две из организаций были исключены из ЕГРЮЛ налоговыми органами.


Ньюсмейкер: Ярославская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 91 публикация
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2484)

Интересно:

Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...